Vào ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép các thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông vào cờ bạc; Đồng thời bắt giữ 18 đối tượng liên quan chia thành 3 nhóm tội danh khác nhau. Cách thức tổ chức đánh bạc của các đối tượng ra sao? Số tiền thu giữ được của nhóm đối tượng này bao nhiêu? Hãy cùng theo chân chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này trong bài viết dưới đây nhé!
Đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game đổi thưởng
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm. Phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game; Mua bán điểm; Đổi thưởng.
Rạng sáng ngày 18/8/2021, tổ công tác kiểm tra hành chính 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng; (cùng trú tại Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) đang điều khiển xe máy. Phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản. Đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.
Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 18 đối tượng. Gồm: Nguyễn Minh Thành; Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường; Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh; Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Các đối tượng tham gia đường dây là ai?
Các đối tượng khác là Trần Thanh Tùng;Tạ Nguyễn Ngọc Tú; Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn; Bị khởi tố về tội “Đánh bạc”. Và thêm 1 đối tượng khác bị khởi tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Cơ quan điều tra xác định, khoảng năm 2019. Sau khi tìm hiểu trên mạng, Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc và mua mã nguồn game rồi thuê Duy và Nhật Anh cùng xây dựng. Chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên nước ngoài để đặt cho game.
Thành thuê Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội. Sử dụng phần mềm gửi tin nhắn đến các thuê bao điện thoại. Mỗi sim sẽ gửi 35 tin nhắn để thu hút người chơi. Và rủ thêm Cường và Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android. Nguyễn Tuấn Nghĩa có nhiệm vụ quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Các đối tượng thỏa thuận chia lợi nhuận khi kiếm được tiền.
Quá trình hoạt động của hình thức đánh bạc qua mạng
Đầu năm 2020, Thành đưa game bài đã chế tạo đi hoạt động. Nhưng sau đó lại đổi thành một tên khác và mở thêm game bài khác để thu lợi. Khi các đối tượng vào đánh bạc và nạp mua tiền ảo cho cả 2 sóng bài. Trên qua thẻ điện thoại, ví điện tử.
Tiền ảo người chơi nạp vào được Trần Hồng Sâm (nhân viên của Thành). Chuyển thành tiền mặt bằng cách nạp vào sim điện thoại bán cho khách hàng. Và tiền nạp vào ví điện tử sẽ được Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng rút tại các cây ATM; Tiền trong ví điện tử Momo được Thành giữ lại dùng để trả tiền thắng cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thành mua hơn 4.700 tài khoản. Và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.
Giao dịch tiền bạc diễn ra như thế nào?
Thành giao cho Trần Hồng Sâm và Nguyễn Xuân Trường phụ trách nạp tiền từ thẻ điện thoại vào sim. Sâm nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim 0 đồng do Đỗ Đức Anh đặt hàng rồi chuyển cho Trường làm. Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, tool (công cụ) tự động nạp tiền từ nguồn mã thẻ điện thoại do Thành cung cấp vào sim 0 đồng.
Ngoài ra, Trường thuê 4 đối tượng khác ăn ở tại căn hộ tòa chung cư (ở Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) làm công việc cắm thẻ sim vào các máy nạp để nạp tiền từ game vào với các hạn mức 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Sau khi nạp tiền vào sim, Đức Anh bán lại cho các đại lý nhỏ để hưởng tiền chênh lệch. Nam và Hoàng được giao nhiệm vụ rút tiền từ ví Viettel Pay của khách nạp vào chơi game với hạn mức mỗi mã 10 triệu đồng rồi ra cây ATM rút tiền mặt. Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng.
Thống kê ban đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Đáng chú ý, cơ quan công an đã thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche,… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM…
Nguồn: kiemsat.vn
